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    關于召開天津濱海農村商業銀行股份有限公司2019年度第二次臨時股東大會的通知公告

    各位股東:

    茲定于2019年8月2日(星期五)召開天津濱海農村商業銀行股份有限公司2019年度第二次臨時股東大會,審議有關人員調整及經營等事項?,F將召開股東大會有關事項通知如下:

    一、會議時間

    (一)2019年8月2日13:40-14:00,簽到。

    (二)2019年8月2日14:00,召開2019年度第二次臨時股東大會。

    二、會議地點

    天津濱海農村商業銀行總行(地址:天津市自貿試驗區空港經濟區西三道158號金融中心2號樓五樓會議室)

    三、參會人員

    (一)出席人員:本行股東名冊載明的股東及授權代理人;

    (二)列席人員:本行有關董事、監事、高級管理人員和議案涉及的部門負責人,本行聘請的律師。

    四、會議要求

    (一)擬出席本次股東大會的股東應于2019年7月31日前通過傳真或電子郵件將參會回執提交本次會議聯系人。逾期不提交參會回執的股東,視同自愿放棄參會權利。

    (二)本行法人股東授權代理人應攜帶受托人身份證原件及復印件、授權委托書。

    (三)本行自然人股東親自出席本次會議必須攜帶本人身份證原件及復印件;自然人股東授權代理人應攜帶委托人身份證復印件、委托人股權托管卡、受托人身份證原件及復印件和授權委托書。

    (四)請參會股東或授權代理人務必按照上述要求攜帶完備資料,并于會議開始前簽到。攜帶資料不完備或逾時未簽到的股東或股東代理人可以入場旁聽,但不再參與本次會議的表決。

    (五)請參會股東聯系本行董事會辦公室了解本次股東大會議案具體情況。

    五、豁免事項

    股東在2019年7月31日前未對股東大會會議通知時間提出異議,且上述議案在股東大會會議召開期間無實質性改變,則股東同意放棄法律法規及章程規定的公司就股東大會的提前通知義務,并將如期到會參與對上述議案的表決。

    六、其他事項

    1.會議聯系方式

    聯 系 人:本行董事會辦公室

    聯系電話:022-24895789

        真:022-24895776

    聯系地址:天津市空港經濟區西三道158號金融中心2號樓506室(郵編:300308)

    2.會議費用:本次會議會期半天,與會股東食宿、交通費自理。

                                                  天津濱海農村商業銀行股份有限公司董事會

                                      2019年7月19日

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    地 址:天津自貿試驗區(空港經濟區)西三道158號金融中心1號樓
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